O Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova Iorque apresentou uma ação civil contra empresas chinesas, acusando-as de facilitar a exportação de petróleo iraniano. A ação busca a apreensão de cerca de 61 milhões de dólares em receitas provenientes de transações envolvendo o Irã. As empresas acusadas são suspeitas de terem ajudado a esconder o origem do petróleo, violando sanções internacionais.
A investigação foi conduzida por autoridades federais e envolve acusações de branqueamento de dinheiro. As empresas chinesas, segundo documentos oficiais, teriam operado como intermediárias, permitindo que o Irã evitasse restrições econômicas. A ação visa não apenas a recuperação de recursos, mas também a punição por violação de leis internacionais.
As autoridades destacam que a operação é parte de uma maior estratégia para combater o financiamento de atividades ilegais. A apreensão de recursos é uma medida preventiva para evitar que o dinheiro seja usado em atividades que violam a lei internacional. A investigação continua em andamento, com possíveis ações penais a serem levadas a julgamento.
